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來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)
作者：吳玉潔
套路
“大師”指導(dǎo)
高額收益
“小宇”詐騙團(tuán)伙內(nèi)部分為“打野組”“開發(fā)組”“老師組”。“打野組”負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)上尋找合適的“客戶”，并添加其微信，“楊紅”便是“打野組”為了尋找客戶精心打造的“白富美”人設(shè)。
2020年底，居住在江蘇省太倉(cāng)市的王先生報(bào)案稱，自己在外匯交易平臺(tái)“MetaTrader 4”（下稱“MT4”）上投資的1200余萬(wàn)元無(wú)法提現(xiàn)。經(jīng)過(guò)深入調(diào)查，一個(gè)分工明確、人員眾多的境外詐騙犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。
經(jīng)江蘇省太倉(cāng)市檢察院提起公訴，法院以詐騙罪依法判處朱某等20名被告人十三年至三年不等有期徒刑。近日，該院以涉嫌詐騙罪對(duì)幫助該詐騙犯罪集團(tuán)“洗錢”的林某提起公訴，目前該案尚在法院審理階段。
王先生是一家制造公司的負(fù)責(zé)人，平日里喜歡炒股。2020年9月的一天，他在某社交平臺(tái)的一個(gè)炒股推薦視頻下面留了言，沒(méi)多久一個(gè)叫“楊紅”的女人關(guān)注了他的抖音賬號(hào)，并私信與他聊天。
2020年10月，“楊紅”告訴王先生自己遇到了一個(gè)投資大師，她可以將其拉到大師建立的內(nèi)部交流群里，每周一至周五群里會(huì)發(fā)送直播平臺(tái)鏈接，大師會(huì)直播講授炒股操作方法、近期行情分析，還會(huì)分享推薦股票。王先生當(dāng)即便同意了，進(jìn)群后，100人的群里有不少股民在聊天，一個(gè)微信名為“電器批發(fā)有限公司”的股民在群中派發(fā)大額紅包，稱“跟著李老師又賺錢了”。
李老師就是“楊紅”口中的投資大師。聽了幾次直播課后，王先生按照李老師的推薦買的幾只股票都漲了，對(duì)李老師也越來(lái)越信服，還添加了李老師的微信，常常私下向李老師請(qǐng)教投資問(wèn)題。
直播了一周后，李老師告訴學(xué)員們：“股票現(xiàn)在不好做，我最近在‘MT4’平臺(tái)上炒黃金，黃金對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)，從公平公正、國(guó)際化的角度來(lái)講，應(yīng)該投資黃金。大家有興趣可以試試。”
此后的一段時(shí)間，投資群里常常有學(xué)員發(fā)送炒黃金的高額收益截圖，王先生也心動(dòng)了。他在網(wǎng)上查了下，“MT4”平臺(tái)是外匯市場(chǎng)常用的交易軟件，便放下了警惕，根據(jù)李老師發(fā)送的鏈接在手機(jī)上下載了“MT4”App，聯(lián)系平臺(tái)客服進(jìn)行了注冊(cè)登記、開戶和充值。
剛開始王先生只充值了30萬(wàn)元左右，但在李老師的保證和推薦下，他不僅將自己的股票全部取出，甚至還和親朋好友借了巨款，在短短18天內(nèi)累計(jì)向平臺(tái)充值了1262萬(wàn)余元。2020年底，王先生發(fā)現(xiàn)賬戶內(nèi)的錢無(wú)法提現(xiàn)，才意識(shí)到自己被騙了。
經(jīng)查，詐騙王先生的是一個(gè)剛成立不久的境外詐騙犯罪集團(tuán)。2020年7月，朱某與“校長(zhǎng)”“海哥”（均在逃）共同出資，買下了緬甸老街的某個(gè)園區(qū)，雇用境外武裝勢(shì)力提供保護(hù)，并通過(guò)投資“招募”詐騙項(xiàng)目，為其提供場(chǎng)地和啟動(dòng)資金。
據(jù)了解，該詐騙犯罪集團(tuán)采取“公司化”運(yùn)營(yíng)模式，組織架構(gòu)清晰，層級(jí)分工明確。朱某等出資人作為老板不用參與具體詐騙，但會(huì)從詐騙所得總額中抽取提成。每個(gè)詐騙團(tuán)伙都有具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人下面設(shè)有多名小組長(zhǎng)，小組長(zhǎng)又管理著多名組員。除了負(fù)責(zé)實(shí)施詐騙的人員，還有專人負(fù)責(zé)紀(jì)律管理、后勤、養(yǎng)卡、財(cái)務(wù)、洗錢等。
詐騙王先生的便是該集團(tuán)招募的“小宇”詐騙團(tuán)伙。“小宇”詐騙團(tuán)伙專門負(fù)責(zé)實(shí)施“MT4”炒黃金詐騙項(xiàng)目，內(nèi)部分為“打野組”“開發(fā)組”“老師組”。“打野組”負(fù)責(zé)在社交平臺(tái)上尋找合適的“客戶”，并添加其微信，“楊紅”便是“打野組”為了尋找客戶精心打造的“白富美”人設(shè)。“開發(fā)組”負(fù)責(zé)將客戶誘導(dǎo)至講師的直播間內(nèi)觀看直播，并在微信群里大力吹捧講師，王先生所在的微信群中除了自己，其他均為詐騙分子操控的微信賬號(hào)。“老師組”負(fù)責(zé)對(duì)客戶進(jìn)行洗腦，將客戶騙至“小宇”租賃的山寨“MT4”平臺(tái)內(nèi)開戶、充值。因?yàn)樯秸浖c正規(guī)App非常相似，因此被害人都對(duì)該軟件的正規(guī)性深信不疑，直至無(wú)法提現(xiàn)后才會(huì)發(fā)現(xiàn)不對(duì)。
除了“小宇”詐騙團(tuán)伙實(shí)施的炒黃金詐騙項(xiàng)目外，該集團(tuán)還招募了其他團(tuán)伙實(shí)施網(wǎng)購(gòu)?fù)丝钤p騙、股票配資詐騙等項(xiàng)目。每個(gè)團(tuán)伙每周還會(huì)召開組長(zhǎng)會(huì)議，討論詐騙過(guò)程中遇到的問(wèn)題，研究詐騙的節(jié)奏、策劃等內(nèi)容，還會(huì)研讀股評(píng)文章等。此外，該集團(tuán)還有專人擔(dān)任總策劃，將開會(huì)時(shí)提出的詐騙方法、策略，匯總做成文案發(fā)給組員，確保實(shí)施詐騙時(shí)做到統(tǒng)一。
2021年2月19日，公安機(jī)關(guān)在貴州將朱某抓獲歸案。年輕的朱某穿著靚麗，很難想象竟是境外電信詐騙集團(tuán)的頭目之一。2022年7月6日，幫助該詐騙犯罪集團(tuán)介紹項(xiàng)目以及“洗錢”的林某也被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
據(jù)悉，2021年2月至2022年7月，公安機(jī)關(guān)陸續(xù)將20名涉嫌詐騙罪的犯罪嫌疑人和3名涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪等上下游犯罪的嫌疑人抓獲歸案，其中包含“小宇”詐騙團(tuán)伙中的總策劃、小組長(zhǎng)以及助講講師。
辦案過(guò)程中，為了確保準(zhǔn)確認(rèn)定詐騙集團(tuán)內(nèi)部結(jié)構(gòu)、層級(jí)分工和詐騙數(shù)額等關(guān)鍵問(wèn)題，太倉(cāng)市檢察院在偵查階段受邀介入后，先后參與公安機(jī)關(guān)專案組討論10次，發(fā)出補(bǔ)充偵查提綱及檢察意見(jiàn)100余條，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)強(qiáng)化證據(jù)意識(shí)，結(jié)合聊天轉(zhuǎn)賬記錄、后臺(tái)數(shù)據(jù)等電子證據(jù)排查全國(guó)關(guān)聯(lián)案件，查清涉及掩飾、隱瞞犯罪所得等關(guān)聯(lián)犯罪事實(shí)，確保實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊，最終查證電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)56起，詐騙金額2600余萬(wàn)元。另查實(shí)偷越國(guó)（邊）境犯罪6起，掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪2起，盜竊犯罪1起，相關(guān)人員均被法院判處刑罰。
“股票行情不好，投資虛擬貨幣能獲得幾倍甚至幾十倍的回報(bào)！”
面對(duì)被“區(qū)塊鏈”技術(shù)“精裝修”的數(shù)字虛擬貨幣投資浪潮，投資人趨之若鶩，但無(wú)一不損失慘重。
真
實(shí)
案
例
6月15日，浦江縣公安局接報(bào)一起投資理財(cái)“比特幣”詐騙案件，被騙金額33.5萬(wàn)元。受害人A某于4月4日起通過(guò)微信好友“涂涂”接觸所謂的比特幣投資專家“龍昊”，以投資買比特幣為名誘使受害人在“Meta trader 4”APP上的Ideal kind Market Ltd平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行投資理財(cái)，截止6月15日，A某發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無(wú)法提現(xiàn)，遂報(bào)案，損失33.5萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步研判中。
2021年9月15日，最高法、最高檢、公安部、銀保監(jiān)會(huì)、中國(guó)人民銀行等單位聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》）。
《通知》規(guī)定，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，法定貨幣與虛擬貨幣之間的兌換、虛擬貨幣之間的兌換、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)等活動(dòng)，都屬于非法金融活動(dòng)。
虛擬幣平臺(tái)5步詐騙套路
1、虛構(gòu)一種貨幣，隨便取個(gè)名稱。
2、將“區(qū)塊鏈”、“去中心化”、“開放源代碼”等技術(shù)宣稱為自家虛擬幣的技術(shù)構(gòu)造。
3、編造故事吸引投資者眼球、套用傳銷模式發(fā)展會(huì)員。
4、操縱價(jià)格，制造早期上漲態(tài)勢(shì)。
5、交易平臺(tái)服務(wù)器放置在境外，境內(nèi)行騙、境外數(shù)錢，為提前跑路做好準(zhǔn)備。
來(lái)源：金華反詐中心