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證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-042
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間
（1）現場會議召開時間：2022年4月12日(星期二)下午14:30
（2）網絡投票時間
①通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2022年4月12日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2022年4月12日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。
（二）召開地點：北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓6層會議室
（三）召開方式：本次股東大會采取會議現場投票及網絡投票相結合的方式召開。公司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（四）會議召集人：公司董事會
（五）會議主持人：董事長王兵先生
（六）出席情況
股東和股東授權代表的出席情況：出席本次股東大會的股東及股東授權代表共240人，代表有表決權股份1,120,543,989股，占公司有表決權股份總數的66.3237%。其中，出席現場會議的股東及股東授權代表共24人，代表有表決權股份792,162,776股，占公司有表決權股份總數的46.8872%；通過網絡投票出席會議的股東共216人，代表有表決權股份共328,381,213股，占公司有表決權股份總數的19.4365%。
此外，公司董事、監事、高級管理人員、董事會秘書、董事候選人及公司聘請的律師等相關人士出席或列席了本次會議。
本次股東大會的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及公司章程的規定。
二、提案審議表決情況
本次會議以現場記名投票表決和網絡投票方式審議并通過了以下提案：
（一）審議通過了《2021年年度報告及其摘要》
總表決情況：同意1,120,369,989股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9845%；反對95,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0085%；棄權78,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0070%。
其中，中小股東表決情況：同意282,358,775股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9384%；反對95,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0339%；棄權78,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0277%。
表決結果：通過。
（二）審議通過了《2021年度董事會工作報告》
（三）審議通過了《2021年度財務決算報告》
（四）審議通過了《2021年度利潤分配預案》
總表決情況：同意1,120,159,089股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9657%；反對384,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0343%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意282,147,875股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.8638%；反對384,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.1362%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（五）審議通過了《關于確定2021年度審計費用及聘任2022年度審計機構的議案》
總表決情況：同意1,120,266,189股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9752%；反對277,800股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0248%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意282,254,975股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9017%；反對277,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0983%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（六）審議通過了《關于公司2022年度預計日常關聯交易的議案》
總表決情況：同意394,245,775股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的81.8824%；反對87,232,344股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的18.1176%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意195,300,431股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的69.1249%；反對87,232,344股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的30.8751%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。本議案所審議事項為關聯交易，關聯股東中國建材股份有限公司為公司控股股東（持有公司表決權股份639,065,870股）回避了對本議案的表決。
（七）審議通過了《關于公司向銀行等金融機構融資的議案》
總表決情況：同意1,119,587,489股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9146%；反對956,500股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0854%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意281,576,275股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.6615%；反對956,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.3385%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（八）審議通過了《關于公司及其控股子公司對外擔保的議案》
（九）審議通過了《關于公司及全資子公司泰山石膏有限公司發行非金融企業債務融資工具的議案》
（十）審議通過了《關于調整董事、監事及高級管理人員責任保險年度費用的議案》
總表決情況：同意1,117,396,919股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.7191%；反對3,068,970股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.2739%；棄權78,100股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0070%。
其中，中小股東表決情況：同意279,385,705股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8861%；反對3,068,970股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.0862%；棄權78,100股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0277%。
表決結果：通過。
（十一）審議通過了《關于調整獨立董事津貼標準的議案》
總表決情況：同意1,120,443,589股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9910%；反對100,400股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0090%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意282,432,375股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9645%；反對100,400股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0355%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（十二）審議通過了《關于修改公司<對外擔保管理制度>的議案》
總表決情況：同意1,120,448,089股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的99.9914%；反對95,900股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0086%；棄權0股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況：同意282,436,875股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的99.9661%；反對95,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0339%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：通過。
（十三）審議通過了《2021年度監事會工作報告》
（十四）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》
1.非獨立董事候選人尹自波
總表決情況：同意1,066,462,913股，占出席會議所有股東所持股份的95.1737%。
其中，中小股東總表決情況：同意228,451,699股，占出席會議中小股東所持股份的80.8585%。
表決結果：同意。
2.非獨立董事候選人賈同春
3.非獨立董事候選人管理
總表決情況：同意1,117,356,603股，占出席會議所有股東所持股份的99.7156%。
其中，中小股東總表決情況：同意279,345,389股，占出席會議中小股東所持股份的98.8719%。
表決結果：同意。
4.非獨立董事候選人陳學安
總表決情況：同意1,053,645,738股，占出席會議所有股東所持股份的94.0298%。
其中，中小股東總表決情況：同意215,634,524股，占出席會議中小股東所持股份的76.3220%。
表決結果：同意。
5.非獨立董事候選人宋伯廬
總表決情況：同意1,066,442,486股，占出席會議所有股東所持股份的95.1719%。
其中，中小股東總表決情況：同意228,431,272股，占出席會議中小股東所持股份的80.8512%。
表決結果：同意。
6.非獨立董事候選人葉迎春
總表決情況：同意1,066,466,913股，占出席會議所有股東所持股份的95.1740%。
其中，中小股東總表決情況：同意228,455,699股，占出席會議中小股東所持股份的80.8599%。
表決結果：同意。
（十五）審議通過了《關于公司董事會換屆選舉第七屆董事會獨立董事的議案》
1.獨立董事候選人王競達
總表決情況：同意1,116,846,208股，占出席會議所有股東所持股份的99.6700%。
其中，中小股東總表決情況：同意278,834,994股，占出席會議中小股東所持股份的98.6912%。
表決結果：同意。
2.獨立董事候選人張鯤
總表決情況：同意1,117,727,432股，占出席會議所有股東所持股份的99.7486%。
其中，中小股東總表決情況：同意279,716,218股，占出席會議中小股東所持股份的99.0031%。
表決結果：同意。
3.獨立董事候選人李馨子
尹自波先生、賈同春先生、管理先生、陳學安先生、宋伯廬先生、葉迎春先生獲選公司第七屆董事會非獨立董事，王競達女士、張鯤先生、李馨子女士獲選公司第七屆董事會獨立董事。第七屆董事會任期三年，自本次股東大會決議作出之日起算。獲選后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不會超過公司董事總數的二分之一。
（十六）審議通過了《關于公司監事會換屆選舉第七屆監事會監事的議案》
1.非職工代表監事候選人傅金光
總表決情況：同意1,052,571,543股，占出席會議所有股東所持股份的93.9340%。
其中，中小股東總表決情況：同意214,560,329股，占出席會議中小股東所持股份的75.9417%。
表決結果：同意。
2.非職工代表監事候選人胡金玉
總表決情況：同意1,117,775,032股，占出席會議所有股東所持股份的99.7529%。
其中，中小股東總表決情況：同意279,763,818股，占出席會議中小股東所持股份的99.0200%。
表決結果：同意。
傅金光先生、胡金玉女士獲選公司第七屆監事會非職工代表監事。經公司六屆五次職工（會員）代表大會審議通過，選舉劉婕卉女士為公司第七屆監事會職工代表監事（簡歷請見2022年3月23日披露于深圳證券交易所網站、巨潮資訊網的《第六屆監事會第十四次會議決議公告》），與傅金光先生、胡金玉女士共同組成公司第七屆監事會。第七屆監事會任期三年，自本次股東大會決議作出之日起算。
三、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：任保華、張賀鋮
3.結論性意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效,本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定,表決結果合法有效。
四、備查文件
1.2021年度股東大會決議；
2.北京市嘉源律師事務所出具的《關于北新集團建材股份有限公司2021年度股東大會的法律意見書》。
北新集團建材股份有限公司
董事會
2022年4月12日
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-043
北新集團建材股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第一次會議于2022年4月12日下午以現場結合通訊方式召開，現場會議地點為北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓6層會議室。會議通知于2022年4月2日以電子郵件方式發出，本次會議應出席董事9人，實際出席9人。會議由尹自波先生主持，公司監事和高管人員等列席了會議，符合相關法律、法規和規范性文件的規定。
二、董事會會議審議情況
會議經過審議，表決通過了以下決議：
一、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
同意選舉尹自波先生為公司第七屆董事會董事長（簡歷見附件），任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
二、審議通過了《關于選舉公司第七屆董事會副董事長的議案》
同意選舉賈同春先生為公司第七屆董事會副董事長（簡歷見附件），任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、審議通過了《關于公司董事會專門委員會換屆選舉的議案》
公司2021年度股東大會選舉產生了公司第七屆董事會，根據公司章程和各專門委員會工作細則，選舉公司第七屆董事會各專門委員會成員如下：
1.戰略委員會
主任委員：尹自波 委員：賈同春、管理、宋伯廬、張鯤
2.審計委員會
主任委員：王競達 委員：李馨子、管理
3.提名委員會
主任委員：張 鯤 委員：王競達、葉迎春
4.薪酬與考核委員會
主任委員：李馨子 委員：張鯤、宋伯廬
上述各專門委員會委員的任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
四、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
同意繼續聘任管理先生為公司總經理（簡歷見附件），任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
五、審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書、財務負責人及總法律顧問的議案》
同意繼續聘任史可平女士、郝曉冬先生、楊正波先生、王帥先生、任利先生為公司副總經理，史可平女士為公司董事會秘書（兼），王帥先生為公司財務負責人（兼），付楊先生為公司總法律顧問（簡歷見附件）。任期與第七屆董事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
公司獨立董事就《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理、董事會秘書、財務負責人及總法律顧問的議案》涉及事項發表了獨立意見，詳見公司于2022年4月13日刊登在深圳證券交易所的網站（網址：http://www.szse.cn）及巨潮資訊網站（網址：http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于聘任公司高級管理人員的獨立意見》。
六、審議通過了《關于調整公司內部管理機構設置的議案》
同意對公司內部管理機構設置情況進行調整，調整后，總部機構設置及下設板塊公司情況具體如下：
1.公司總部設：辦公室、人力資源部（黨委組織部）、財務部、投資發展部、運營管理部、安全環保部、科技與數字化部、項目管理部、戰略營銷部、黨群工作部、紀委綜合室（黨委巡察辦）、紀委監督執紀室、審計部、法律合規部（證券事務部）。
2.公司下設板塊公司：北新建材龍牌公司（管理平臺、非獨立注冊的法律主體）、泰山石膏有限公司、夢牌新材料有限公司、北新防水有限公司、北新涂料有限公司、北新建材國際公司（管理平臺、非獨立注冊的法律主體）、中建材創新科技研究院有限公司、中建材蘇州防水研究院有限公司。
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
七、審議通過了《關于董事會各專門委員會所審議事項的議案》
該議案以9票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
三、備查文件
第七屆董事會第一次會議決議
特此公告。
北新集團建材股份有限公司董事會
2022年4月12日
附件：
董事長尹自波先生簡歷
尹自波，男，1968年12月生。尹先生自2022年1月至今任公司副董事長；自2013年11月至2022年2月任寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱寧夏建材）董事長；自1995年3月至2013年11月歷任寧夏水泥廠礦山分廠副廠長、廠長，寧夏賽馬水泥(集團)有限責任公司礦山分廠廠長、總經理助理兼企管部部長、副總經理，寧夏賽馬實業股份有限公司董事、總經理，寧夏建材集團有限責任公司董事，寧夏建材董事、總裁等職務。尹先生曾榮獲寧夏回族自治區“五一勞動獎章”、“全國建材行業勞動模范”稱號。尹先生于2003年獲東北財經大學工商管理碩士學位，是一名教授級高級工程師。
截至本公告披露日，尹自波先生未持有公司股份。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副董事長賈同春先生簡歷
賈同春，男，1960年2月生。賈先生自2022年1月至今任公司董事；自2020年3月至今任泰山石膏有限公司董事長；自1999年2月年至2020年3月任泰山石膏有限公司董事長、總經理；自1981年至1999年2月歷任新汶水泥廠技術員、技術科長，泰安市建材局技術科長、副局長，泰山玻璃纖維有限公司總經理（兼）等職務。賈先生曾擔任泰安市第十五屆、第十六屆人大代表，曾榮獲“山東第五屆優秀科技工作者”“第二屆中國企業改革百佳人物”“山東省質量先進個人”“全國建材系統優秀企業家”“2014 年度泰安市科學技術最高獎”等榮譽。賈先生于2000年獲天津財經大學研究生學歷，是一位教授級高級工程師。
截至本公告披露日，賈同春先生及其一致行動人持有公司股票86,072,976股，占公司總股本的5.09%。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
總經理管理先生簡歷
管理，男，1977年8月生。管先生自2022年3月至今任公司董事；自2022年2月至今任公司總經理；自2015年12月至2022年2月任公司副總經理；自2014年10月至2015年12月任公司總經理助理；自2015年3月至2016年10月兼任公司整合營銷部總經理；自2000年7月至2015年3月歷任公司營銷事業部職員，市場部渠道管理部經理，市場部經理助理，石膏板事業部銷售部經理，石膏板事業部銷售總監，北方公司總經理等職務。管先生于2009年獲南開大學工商管理碩士學位。
截至本公告披露日，管理先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理、董事會秘書史可平女士簡歷
史可平，女，1976年9月生。史女士自2015年12月至今任公司副總經理；自2012年8月至今任公司董事會秘書；自2014年5月至2020年12月任公司總法律顧問；自2014年5月至2018年10月兼任公司證券法務部總經理；曾任中國建材董事會秘書局高級經理、副總經理等職務。史女士于2014年獲美國西雅圖城市大學工商管理碩士學位。
董事會秘書聯系電話：010-57868786，傳真：010-57868866，郵箱：。
截至本公告披露日，史可平女士未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理郝曉冬先生簡歷
郝曉冬，男，1964年12月生。郝先生自2022年2月至今任公司副總經理；自2016年8月至2022年1月任公司紀委書記；自2016年8月至2020年9月任公司工會主席；自2017年12月至2021年7月兼任公司紀檢監察室主任；自2012年7月至2018年10月任公司總經理助理；自2014年10月至2018年10月兼任公司運營管理部總經理；自1985年8月至2014年10月歷任公司石膏板北京廠廠長，石膏板事業部生產管理部經理等職務。郝先生于2007年獲亞洲（澳門）國際公開大學工商管理專業碩士學位。
截至本公告披露日，郝曉冬先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理楊正波先生簡歷
楊正波，男，1970年10月生。楊先生自2022年2月至今任公司副總經理；自2020年10月至今任中建材創新科技研究院有限公司執行董事；自2018年8月至今任中建材創新科技研究院有限公司總經理；自2012年7月至今任公司總經理助理；自1992年7月至2021年11月歷任秦皇島泰山建材有限公司總經理，山東泰和東新股份有限公司副總經理，公司石膏產業發展部總經理，公司技術發展建設部總經理等職務。楊先生于2011年獲南開大學商學院EMBA專業碩士學位，2019年獲武漢理工大學材料科學與工程專業碩士學位，是一位教授級高級工程師。
截至本公告披露日，楊正波先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理、財務負責人王帥先生簡歷
王帥，男，1976年11月生。王先生自2022年2月至今任公司副總經理、財務負責人；自2020年12月至今任泰山石膏有限公司董事、財務總監、財務負責人；自2020年12月至2022年2月任公司財務副總監；自2010年1月至今任公司財務部總經理；自2006年7月至2010年1月歷任公司財務部副經理，財務部預算計劃部經理等職務。王先生于2006年獲電子科技大學工商管理專業碩士學位。
截至本公告披露日，王帥先生持有公司股票2,200股，占公司總股本的0.0001%，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
副總經理任利先生簡歷
任利，男，1980年1月生。任先生自2022年2月至今任公司副總經理；自2020年5月至今任泰山石膏有限公司總經理；自2016年7月至2020年5月任泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（濟源）有限公司總經理；自2006年7月至2016年7月歷任泰山石膏有限公司技術開發中心工程師，泰山石膏（江西）有限公司制板車間副主任，泰山石膏有限公司技術開發中心副經理、副總工程師，泰山石膏（威海）有限公司副廠長、總經理等職務。任先生于2006年獲山東科技大學機械制造及其自動化專業碩士學位。
截至本公告披露日，任利先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
總法律顧問付楊先生簡歷
付楊，男，1981年3月生。付先生自2021年8月至今任公司總法律顧問；自2014年7月至2021年8月任公司副總法律顧問;自2018年10月至今任公司法律合規部總經理;自2014年1月至2018年10月任公司法律部（后變更為證券法務部）副經理。付先生曾榮獲國務院國資委“中央企業法律事務先進工作者”稱號。付先生于2012年獲中央民族大學法學碩士學位。
截至本公告披露日，付楊先生未持有公司股份，未在控股股東、實際控制人單位任職。與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000786 證券簡稱：北新建材 公告編號：2022-044
北新集團建材股份有限公司
第七屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
北新集團建材股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆監事會第一次會議于2022年4月12日下午以現場結合通訊方式召開，現場會議地點為北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓6層會議室。會議通知于2022年4月2日以電子郵件方式發出，本次會議應出席監事3人，實際出席3人。會議由傅金光先生主持，符合相關法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議經過審議，以3票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關于選舉公司第七屆監事會主席的議案》。
同意選舉傅金光先生為公司第七屆監事會主席（簡歷見附件），任期與第七屆監事會任期一致，自本次會議決議之日起生效。
三、備查文件
第七屆監事會第一次會議決議
監事會
監事會主席傅金光先生簡歷
傅金光，男，1973年12月生。傅先生自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事、副董事長；自2021年8月至今任中國建材集團有限公司董事會秘書、總經理助理；自2020年9月至今任中國建材股份有限公司執行董事；自2020年9月至今任公司監事會主席；自2020年8月至今任甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事、甘肅祁連山建材控股有限公司董事；自2020年4月至今任中國中材國際工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事；自2019年12月至今任中國建材股份有限公司工會主席；自2016年9月至2018年5月任中國中材股份有限公司副總裁；自2006年7月至2016年9月歷任中國中材股份有限公司總裁辦公室副主任，中國材料工業科工集團公司董事會辦公室主任、國際合作及市場部部長、辦公室主任、總經理助理、董事會秘書等職務。傅先生于2008年獲中國人民解放軍理工大學電氣工程領域計算機測控專業工程碩士學位，是一位高級工程師。
截至本公告披露日，傅金光先生未持有公司股份。不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條中不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司監事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不存在最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不屬于中國證監會、最高人民法院公布的失信被執行人，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
IT之家 12 月 16 日消息，微軟旗下的 Skype 應用雖然在同類應用中逐漸失去競爭力，但是微軟從未放棄這款聊天應用。微軟宣布對 Skype 應用進行重大設計改進，在引入新的交互設計外還有一些值得關注的新功能。
下載地址：
https://www.skype.com/en/get-skype
Skype 引入了新主題和新配色方案，更加突顯界面內容。微軟還更新了無障礙色彩主題，幫助視障患者更好地看清內容。
IT之家了解到，微軟表示 Skype 還優化了移動通話體驗，稱其為“最佳移動視頻通話體驗”。微軟還做了一些技術改進，以提高任何視頻通話的穩定性和性能。該公司的官方博客文章提到，“在手機上進行視頻通話時，你所需要的所有控制和操作都將變得更加容易”。這些即將到來的變化將首先向 Skype Insider 提供。
新的 Skype 還有一個“Today”標簽，在這個地方，微軟整合了來自世界各地可信來源的個性化文章和新聞故事，供你在 Skype 內閱讀和分享。你可以對它為你選擇的故事進行個性化設置。你不需要購買訂閱來閱讀和分享 Skype 內的新聞。